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公告編號(hào)。:2015-008股票代碼:833263證券簡(jiǎn)稱:大成醫(yī)療主辦券商:華富證券大成醫(yī)療投資有限公司董事變更公告公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、任免基本情況(一)程序履行基本情況根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2015年第七次臨時(shí)股東大會(huì)于2015年9月16日審議通過:《公司章程》聘任為公司獨(dú)立董事，任期與本屆董事會(huì)相同(至2016年7月17日)。會(huì)議召開前15天，以公告方式通知全體股東。實(shí)際出席會(huì)議的股東有12名，持有公司股份4297.515萬股，占股份總數(shù)的85.95%。會(huì)議由楊瀚聞主席主持。上述決議表決結(jié)果如下:同意42，975，150股，占股東大會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)股份數(shù)量為0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄股數(shù)量為0股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份的0%。(二)公告號(hào)。委派及委派高級(jí)董事人數(shù):2015-008委派獨(dú)立董事章程持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)聘任/解聘原因:吳衛(wèi)星獨(dú)立董事因個(gè)人工作原因辭職(詳見2015年8月19日《公司董事辭職公告》(公告號(hào)。:2015-001)了解詳情)。為符合公司章程對(duì)董事人數(shù)的要求，補(bǔ)選章程為公司第一屆董事會(huì)獨(dú)立董事。二.上述人員的任免對(duì)公司的影響(一)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響有利于提高公司治理水平和重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策水平。三.參考文件2015年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議。大成醫(yī)療投資有限公司董事會(huì)，2015年9月17日。