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證券代碼:831364證券簡(jiǎn)稱:豐匯醫(yī)療公告號(hào)。:2014-009決議上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議公告，公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。一、會(huì)議召開(kāi)及出席情況上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2014年12月2日上午9: 00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議于2014年11月25日以郵件形式通知全體董事。董事會(huì)應(yīng)有9名董事，實(shí)際董事人數(shù)為9名。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。二.議案審議會(huì)議由魏俊超董事長(zhǎng)主持，會(huì)議決議如下:(1)關(guān)于2013年上海豐匯醫(yī)療科技有限公司與招商銀行上海常德路營(yíng)業(yè)部授信額度到期續(xù)期的議案。上海豐匯醫(yī)療科技有限公司將于2013年向招商銀行上海常德路營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)續(xù)貸，期限自簽約之日起一年。授信額度800萬(wàn)元，貸款年利率7.28%。貸款的目的是補(bǔ)充公司的營(yíng)運(yùn)資金。如經(jīng)最終審核，銀行提出超出上述授權(quán)范圍，公司將根據(jù)公司章程酌情召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。投票結(jié)果:9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該動(dòng)議獲得通過(guò)。三.上海豐匯醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議參考文件目錄..特此宣布。上海豐匯醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)2014年12月2日
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