聲明：所有內(nèi)容信息均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供藥品專業(yè)人士閱讀，不作為用藥依據(jù)，如有藥品疑問(wèn)，歡迎咨詢?cè)诰€藥師。

公告編號(hào)。:2015-014證券代碼:831364證券簡(jiǎn)稱:豐匯醫(yī)藥主辦券商:方正證券上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司2014年度股東大會(huì)公告【/h/】公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證。一、會(huì)議召開基本情況(一)股東大會(huì)會(huì)期本次會(huì)議為2014年度股東大會(huì)(二)召集人本次股東大會(huì)召集人為董事會(huì)。(3)會(huì)議的合法性和合規(guī)性(4)會(huì)議的日期和時(shí)間開始時(shí)間:2015年5月18日9: 00結(jié)束時(shí)間:2015年5月18日12:00(5)會(huì)議方式本次會(huì)議在現(xiàn)場(chǎng)召開。(六)參會(huì)人員1名。記錄之日持有公司股份的股東。股東大會(huì)根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定召開。公告編號(hào)。:2015-014本次股東大會(huì)記錄日期為2015年5月13日。備案日下午收盤時(shí)在中國(guó)注冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(備案日買入證券的投資者享有此項(xiàng)權(quán)利，但備案日賣出證券的投資者不享有此項(xiàng)權(quán)利)。股東可以書面委托代理人出席會(huì)議并表決。股東的代理人不必是公司的股東。2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人3。北京律師事務(wù)所陳律師(七)會(huì)議地點(diǎn):公司會(huì)議室2。會(huì)議將審議的事項(xiàng)。審閱2014年年度報(bào)告和總結(jié)。2.審閱2014年財(cái)務(wù)決算報(bào)告。3.查看2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。4.審議董事會(huì)2014年工作報(bào)告。5.審議監(jiān)事會(huì)2014年工作報(bào)告。6.審議《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。7.回顧2014年利潤(rùn)分配計(jì)劃。上述議案的具體內(nèi)容詳見《上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》(公告號(hào)。:2015-009)和《上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》(公告號(hào)。:公告編號(hào)。:2015)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(或)公布。3.會(huì)議報(bào)名方式(一)報(bào)名方式(二)報(bào)名時(shí)間:2015年5月17日9:00-17:00(三)報(bào)名地點(diǎn):公司會(huì)議室(四)其他(一)會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系方式:葛望舒郵編:201203電話:18616381417傳真:021-。2.委托代理人出席股東大會(huì)的，代理人應(yīng)當(dāng)持有委托人及本人的身份證(復(fù)印件)、委托人親自簽署的授權(quán)委托書和股東戶口卡；3.法人股東由法定代表人代表出席本次會(huì)議的，法定代表人應(yīng)當(dāng)出示身份證、加蓋法人單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和股東戶口卡；4.公司股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽字的授權(quán)委托書、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和股東戶口卡。股東可以通過(guò)信函或傳真注冊(cè)，但公司不接受電話注冊(cè)。公告編號(hào)。:2015-014電子郵箱:16493647@qq.com地址:上海張江高科技園區(qū)蔡倫路720弄2號(hào)501室(二)會(huì)議費(fèi)用:會(huì)議預(yù)計(jì)持續(xù)半天，參會(huì)股東自行承擔(dān)交通、住宿等費(fèi)用。(三)臨時(shí)議案五、參考文件目錄(一)上海豐匯醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；(2)上海豐匯醫(yī)療科技有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；(3)上海豐匯醫(yī)療科技有限公司2014年度報(bào)告及總結(jié)。請(qǐng)于會(huì)議召開10日前于2015年4月28日提交上海豐匯醫(yī)療科技股份有限公司董事會(huì)臨時(shí)議案。