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證券代碼:430220證券簡稱:邁達科技公告號。:2014-010決議天津邁達醫(yī)療科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議公告，公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。一、會議情況【/h/會議通知已于2014年10月8日以信函方式發(fā)送給全體董事。會議由董事長張宏年先生主持。應(yīng)出席會議的董事7人，實際出席會議的董事7人。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。二.會議表決會議以簽名表決方式審議通過了以下議案:1 .章程修正案；修改公司章程第二章第十三條公司經(jīng)營范圍。原件:公司經(jīng)營范圍:生物技術(shù)和軟件的開發(fā)、咨詢、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓(不含藥品的生產(chǎn)和銷售)；醫(yī)療器械制造(經(jīng)營范圍以許可為準(zhǔn))；進出口業(yè)務(wù)；軟件銷售。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營，國家有特許經(jīng)營特別規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行)?！?h/醫(yī)療器械制造(二類:6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學(xué)儀器(潛視測試儀、自動視野測試儀)；第三類:6823醫(yī)用超聲儀器及相關(guān)設(shè)備；二、三類:6824-1激光手術(shù)治療設(shè)備)；醫(yī)療器械批發(fā)(三類:6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；622臺醫(yī)用光學(xué)儀器、儀器和內(nèi)窺鏡設(shè)備；624臺醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6826理療和康復(fù)設(shè)備；628臺醫(yī)用磁共振設(shè)備；植入材料和人工器官；666醫(yī)用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術(shù)的進出口；軟件銷售；會議服務(wù)；機電設(shè)備的制造、批發(fā)和零售。投票結(jié)果:7票贊成；沒有反對票；棄權(quán)票:0票。該議案應(yīng)提交股東大會審議通過。2.關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案；董事會擬于2014年10月30日在天津邁達醫(yī)療科技有限公司會議室以通信方式召開2014年第一次臨時股東大會。投票結(jié)果:7票贊成；沒有反對票；棄權(quán)票:0票。三.天津邁達醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會第九次會議決議參考文件目錄天津邁達醫(yī)療科技有限公司董事會日期:2014年10月14日
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