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證券代碼:430220證券簡(jiǎn)稱(chēng):邁達(dá)科技公告號(hào)。:2014-011天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于2014年10月30日召開(kāi)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:一、會(huì)議基本情況(一)股東會(huì)會(huì)議本次會(huì)議為2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。(二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。(三)會(huì)議的合法性和合規(guī)性(四)會(huì)議的日期和時(shí)間。會(huì)議將于2014年10月30日上午8:30召開(kāi)，會(huì)期半天。(五)會(huì)議方式本次會(huì)議采用交流方式召開(kāi)。(六)參會(huì)人員1名。記錄之日持有公司股份的股東。本次股東大會(huì)記錄日期為2014年10月28日。下午備案日收盤(pán)后在中國(guó)注冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(備案日買(mǎi)入證券的投資者享有此項(xiàng)權(quán)利，但備案日賣(mài)出證券的投資者不享有此項(xiàng)權(quán)利)。股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并表決，股東的代理人不必是公司股東。2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。(七)會(huì)議地點(diǎn):天津市花園工業(yè)區(qū)新茂科技園C2大廈D單元會(huì)議室。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，不需要相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行其他程序。(一)審議修改公司章程(三)登記方式(一)登記方式(二)登記時(shí)間:修改公司章程第二章第十三條。原件:公司經(jīng)營(yíng)范圍:生物技術(shù)和軟件的開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)和轉(zhuǎn)讓(不含藥品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售)；醫(yī)療器械制造(經(jīng)營(yíng)范圍以許可為準(zhǔn))；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；軟件銷(xiāo)售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有特許經(jīng)營(yíng)特別規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行)?！?h/醫(yī)療器械制造(二類(lèi):6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學(xué)儀器(潛視測(cè)試儀、自動(dòng)視野測(cè)試儀)；第三類(lèi):6823醫(yī)用超聲儀器及相關(guān)設(shè)備；二、三類(lèi):6824-1激光手術(shù)治療設(shè)備)；醫(yī)療器械批發(fā)(第三類(lèi):6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；622臺(tái)醫(yī)用光學(xué)儀器、儀器和內(nèi)窺鏡設(shè)備；624臺(tái)醫(yī)用激光儀器設(shè)備；6826理療和康復(fù)設(shè)備；628臺(tái)醫(yī)用磁共振設(shè)備；植入材料和人工器官；666醫(yī)用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術(shù)的進(jìn)出口；軟件銷(xiāo)售；會(huì)議服務(wù)；機(jī)電設(shè)備的制造、批發(fā)和零售。1.個(gè)人股東持有其身份證和股東戶(hù)口卡；2.代理人受個(gè)人股東委托出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有委托人身份證、委托人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東戶(hù)口卡和代理人本人身份證；3.法定代表人代表股東單位出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有本人身份證、法定代表人身份證明、股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)和股東戶(hù)口卡；4.股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(由股東法定代表人簽字，股東蓋章)、股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本(蓋章)和股東戶(hù)口卡。股東可通過(guò)信函、傳真或上門(mén)登記，上門(mén)登記及傳真或信函送達(dá)時(shí)間:2014年10月29日17: 00前。(3)注冊(cè)地點(diǎn):天津四華園工業(yè)區(qū)新茂科技園C2座3樓D單元。其他(1)會(huì)議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:宋地址:天津市花園工業(yè)區(qū)新茂科技園座三樓D單元郵編:300384電話(huà):022-83713881傳真:022-83713880 (2)會(huì)議費(fèi)用。五、參考文件清單現(xiàn)將天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議通知如下。天津邁達(dá)醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)日期:2014年10月14日
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