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證券代碼:430220證券簡稱:邁達科技公告號。:2014-011天津邁達醫(yī)療科技有限公司關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知。公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。天津邁達醫(yī)療科技有限公司(以下簡稱“公司”)2014年第一次臨時股東大會定于2014年10月30日召開?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:一、會議基本情況(一)股東會會議本次會議為2014年第一次臨時股東大會。(二)召集人本次股東大會的召集人為公司董事會。(三)會議的合法性和合規(guī)性(四)會議的日期和時間。會議將于2014年10月30日上午8:30召開，會期半天。(五)會議方式本次會議采用交流方式召開。(六)參會人員1名。記錄之日持有公司股份的股東。本次股東大會記錄日期為2014年10月28日。下午備案日收盤后在中國注冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(備案日買入證券的投資者享有此項權(quán)利，但備案日賣出證券的投資者不享有此項權(quán)利)。股東可以書面委托代理人出席會議并表決，股東的代理人不必是公司股東。2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和信息披露事務負責人。(七)會議地點:天津市花園工業(yè)區(qū)新茂科技園C2大廈D單元會議室。本次股東大會的召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，不需要相關(guān)部門批準或履行其他程序。(一)審議修改公司章程(三)登記方式(一)登記方式(二)登記時間:修改公司章程第二章第十三條。原件:公司經(jīng)營范圍:生物技術(shù)和軟件的開發(fā)、咨詢、服務和轉(zhuǎn)讓(不含藥品的生產(chǎn)和銷售)；醫(yī)療器械制造(經(jīng)營范圍以許可為準)；進出口業(yè)務；軟件銷售。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營，國家有特許經(jīng)營特別規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行)?！?h/醫(yī)療器械制造(二類:6821-8電聲診斷儀；622-4眼科光學儀器(潛視測試儀、自動視野測試儀)；第三類:6823醫(yī)用超聲儀器及相關(guān)設備；二、三類:6824-1激光手術(shù)治療設備)；醫(yī)療器械批發(fā)(第三類:6821醫(yī)用電子儀器設備；622臺醫(yī)用光學儀器、儀器和內(nèi)窺鏡設備；624臺醫(yī)用激光儀器設備；6826理療和康復設備；628臺醫(yī)用磁共振設備；植入材料和人工器官；666醫(yī)用高分子材料及制品(不含一次性輸液、注射和輸血器械)；670軟件)；貨物和技術(shù)的進出口；軟件銷售；會議服務；機電設備的制造、批發(fā)和零售。1.個人股東持有其身份證和股東戶口卡；2.代理人受個人股東委托出席會議的，應當持有委托人身份證、委托人親自簽署的授權(quán)委托書、股東戶口卡和代理人本人身份證；3.法定代表人代表股東單位出席會議的，應當持有本人身份證、法定代表人身份證明、股東單位營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋章)和股東戶口卡；4.股東委托非法定代表人出席會議的，應當持有本人身份證、授權(quán)委托書(由股東法定代表人簽字，股東蓋章)、股東營業(yè)執(zhí)照副本(蓋章)和股東戶口卡。股東可通過信函、傳真或上門登記，上門登記及傳真或信函送達時間:2014年10月29日17: 00前。(3)注冊地點:天津四華園工業(yè)區(qū)新茂科技園C2座3樓D單元。其他(1)會議聯(lián)系方式:聯(lián)系人:宋地址:天津市花園工業(yè)區(qū)新茂科技園座三樓D單元郵編:300384電話:022-83713881傳真:022-83713880 (2)會議費用。五、參考文件清單現(xiàn)將天津邁達醫(yī)療科技有限公司第一屆董事會第九次會議決議通知如下。天津邁達醫(yī)療科技有限公司董事會日期:2014年10月14日
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