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公告編號(hào)。:2015-023證券代碼:831364證券簡(jiǎn)稱(chēng):豐匯醫(yī)藥主辦券商:方正證券上海豐匯醫(yī)療科技有限公司董事任免公告公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。一、任免基本情況(一)程序履行基本情況根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2015年5月18日審議通過(guò)了公司2014年度股東大會(huì):聘任王海峰為公司第一屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)相同。新增董事簡(jiǎn)歷:王海峰，男，1975年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)位。2002年2月至2004年6月，任上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資經(jīng)理；2004年7月至2009年5月，任上海創(chuàng)投管理有限公司副總裁、上海創(chuàng)投行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)；2009年6月至2012年1月，任浙江創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理有限公司投資部副總經(jīng)理；2012年2月至今，任深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司投資經(jīng)理..會(huì)議召開(kāi)前20天，公告號(hào)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)()網(wǎng)站公布:2015-023。全體股東實(shí)際出席會(huì)議，持有公司股份1670.335萬(wàn)股，占股份總數(shù)的66.81%。魏俊超主持會(huì)議。上述決議的表決結(jié)果如下:16，703，350股獲得通過(guò)，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；對(duì)方股份數(shù)量為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。(二)董事、監(jiān)事的任免情況。委派董事王海峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。(三)聘任/解聘原因公司董事會(huì)于2015年4月21日收到徐慧女士提交的辭呈。根據(jù)公司章程的規(guī)定，增加王海峰先生為公司第一屆董事會(huì)董事，任期與本屆董事會(huì)相同。二.上述任免對(duì)公司的影響(一)對(duì)董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))成員人數(shù)的影響王海峰被任命為新董事后，公司董事會(huì)人數(shù)恢復(fù)至9人，符合公司章程規(guī)定，公司治理機(jī)制完善。(二)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響新任董事王海峰先生具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，有利于公司后續(xù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展和經(jīng)營(yíng)決策的執(zhí)行。三.參考文件(1)關(guān)于增加2014年度股東大會(huì)臨時(shí)議案的議案函(2)上海豐匯醫(yī)療科技有限公司2014年度股東大會(huì)決議公告第號(hào)。:2015-023上海豐匯醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)，2015年6月29日。